A.逃废银行债务的
B.有承兑垫款余额的
C.曾以非法手段骗取金融机构承兑的
D.有真实、合法的商品或劳务交易背景

A.统一管理
B.职责明确
C.防范风险
D.控制成本

A.重要单证使用应坚持先交易、后发售的原则（汇兑手工网点除外）
B.重要单证应随用随盖章，严禁事先在重要单证上加盖业务印章或经办人员名章
C.同一尾箱内重要单证应按号码顺序使用，不得跳号
D.原则上禁止把重要单证带离营业柜台使用

A.合规
B.合法
C.及时
D.保密

A.全面覆盖
B.突出重点
C.统筹安排
D.务求实效
E.持续跟进

A.政府指导价
B.政府定价
C.市场调节价
D.自主定价

A.审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
B.监督评价全行反洗钱工作
C.向高级管理层报告反洗钱工作
D.牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查

A.客户行为异常
B.疑似毒品犯罪
C.疑似套现
D.疑似非法结算型地下钱庄

A.行为纠正到位
B.制度完善到位
C.风险控制到位
D.责任追究到位

A.全面排查
B.专项排查
C.日常排查
D.定期排查

A.涉及账户资金安全，可能给客户造成潜在损失的
B.客户再次投诉的
C.三人或三人以上群体投诉的
D.已在或可能在新闻媒体上曝光产生负面影响的