多项选择题X 纠错
A.客户行为异常 B.疑似毒品犯罪 C.疑似套现 D.疑似非法结算型地下钱庄
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多项选择题
A.行为纠正到位 B.制度完善到位 C.风险控制到位 D.责任追究到位
A.全面排查 B.专项排查 C.日常排查 D.定期排查
A.涉及账户资金安全,可能给客户造成潜在损失的 B.客户再次投诉的 C.三人或三人以上群体投诉的 D.已在或可能在新闻媒体上曝光产生负面影响的
A.服务态度 B.服务水平 C.设施环境 D.营销宣传
A.属地解决 B.首问负责 C.及时处理 D.落实改进
A.现场直接受理的客户口头投诉 B.网点意见簿投诉 C.客户来电投诉 D.信函投诉
A.主要业务领域 B.重点管理环节 C.高风险业务 D.员工异常行为
A.管理人员 B.从事反洗钱工作的人员 C.一线操作岗位人员 D.新员工
A.发现异常迹象 B.客户信息发生变化 C.有疑点或对先前获得的客户身份资料有疑问的 D.客户一次性办理两笔以上业务
A.建立业务关系 B.规定金额以上的一次性交易时 C.业务关系存续期间 D.发现异常情况、客户信息变化、有疑点或疑问时
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