A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求
B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责
C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传
D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作

A.领导全行履行反洗钱职责，有效管控反洗钱合规风险
B.按年度向董事会提交反洗钱工作报告，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件
C.指导审计部门对反洗钱工作履行审计职责
D.审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项

A.一级分行
B.二级分行
C.一级支行
D.二级支行

A.及时
B.定时
C.全面
D.完整

A.法律制裁
B.监管处罚
C.财务损失
D.声誉损失

A.收费项目明确
B.制定服务规程
C.提高服务专业化水平
D.服务档案健全
E.有完善的收费投诉处理制度

A.尽职调查
B.贷款发放
C.支付管理
D.贷后管理

A.在价目表外自立收费项目
B.收费标准超出价目表规定
C.收费对象与价目表规定不符
D.对总行减免优惠政策没有执行到位

A.依法合规
B.平等自愿
C.息费分离
D.质价相符

A.项目实
B.收费实
C.服务实
D.管理实

A.全面风险管理
B.资本充足
C.流动性
D.内控合规
E.财务报告