多项选择题X 纠错
A.应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正,做好大额交易和可疑交易报告工作 B.负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作 C.研究制定本行大额和可疑交易管理办法、工作流程和控制措施,建立健全大额和可疑交易内部控制制度 D.有管理职能的一级支行和营业网点负责组织辖内大额和可疑交易工作的宣传培训和监督检查
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单项选择题
A.随机检查B.电话访问C.非现场检查D.现场检查
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A.1 B.2 C.3 D.4
A.风险管理部 B.法律与合规部 C.纪检监察部 D.反洗钱领导小组办公室
A.高级管理层 B.风险委员会委员 C.风险管理部 D.法律与合规部
A.登记簿 B.司法查询权限 C.业务系统 D.密码
A.个人金融 B.公司业务 C.风险管理 D.法律与合规
A.1 B.3 C.5 D.7
A.识别、评估 B.应对 C.监测 D.报告
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