A、持续
B、稳妥
C、间断
D、积极

A、反洗钱、反恐怖融资监管到位国家（地区）客户的风险等级
B、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级
C、反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级
D、反洗钱监管薄弱国家（地区）客户的风险等级

A.柜台方式
B.非柜台方式
C.电子方式
D.非电子方式

A、金融情报机构
B、金融信息机构
C、金融调研机构
D、金融监测机构

A、中国人民银行
B、公安部
C、银监会
D、安全部

A、英文字母B
B、英文字母E
C、英文字母F
D、英文字母I

A、配合调查义务
B、如实提供信息义务
C、不得拒绝和阻碍义务
D、积极限制客户交易

A、当日
B、次日
C、2天后
D、当时

A、及时、准确、完整、保密
B、安全、准确、谨慎、保密
C、安全、准确、完整、保密
D、安全、无误、完整、保密

A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月

A、2
B、3
C、4
D、5