A、及时、准确、完整、保密
B、安全、准确、谨慎、保密
C、安全、准确、完整、保密
D、安全、无误、完整、保密

A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月

A、2
B、3
C、4
D、5

A、无需授权
B、上级人民银行
C、当地人民政府
D、本级人民银行领导批准

A、2
B、3
C、4
D、5

A、3
B、4
C、5
D、6

A、中国人民银行、当地公安局
B、银监局
C、中国人民银行、银监局
D、中国人民银行

A、由商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇机构、政策性银行等机构上报
B、由证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等机构上报
C、均不必报告
D、都要报告

A、反洗钱内控制度
B、客户身份识别制度
C、客户身份资料和交易记录保存制度
D、大额和可疑交易报告制度

A、中国人民银行总行及其省一级分支机构
B、中国人民银行总行、省和市级分支机构
C、中国人民银行总行
D、证监会、保监会、银监会

A、中国银行业监督管理协会
B、中国人民银行
C、中国证券业监督管理协会
D、中国保险业监督管理协会