A.客户识别
B.客户尽职调查
C.实名制
D.客户风险控制

A、2003年5月
B、2004年3月
C、2005年7月
D、2006年7月

A、会谈纪要
B、证据调查清单
C、A和B都是
D、A和B都不是

A、税务犯罪
B、走私犯罪
C、金融诈骗犯罪
D、资助恐怖活动犯罪

A、实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的
B、洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化，以毁灭犯罪证据，逃避法律制裁
C、洗钱罪侵犯的客体是单一客体，即国家金融管理制度
D、洗钱罪也有单位犯罪

A、破坏金融秩序罪
B、偷漏税犯罪
C、贪污贿赂罪
D、恐怖活动犯罪

A、1989年
B、1990年
C、1998年
D、1995年

A、2006年10月31日
B、2006年12月1日
C、2007年1月1日
D、2007年3月1日

A、荷兰
B、瑞士
C、德国
D、英国

A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月

A、公安机关
B、人民法院
C、人民检察院
D、以上三者均可