A、中国人民银行
B、中国反洗钱监测中心
C、行业监管部门
D、公安部

A、司法机关
B、公安机关
C、侦查机关
D、中国人民银行

A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构
B.中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构
C.中国人民银行及其设区的市级以上分支机构
D.各级政府的公安机关

A、破坏金融管理秩序犯罪
B、金融诈骗犯罪
C、职务侵占罪
D、贪污贿赂犯罪

A、客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金
B、客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金
C、客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金
D、客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金

A、金融机构主管
B、金融机构有关人员
C、非金融机构工作人员
D、金融机构反洗钱工作人员

A、中国人民银行
B、公安机关
C、人民银行或者公安机关
D、司法机关

A.20万，5万
B.50万，10万
C.100万，20万
D.200万，30万

A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国人民银行当地分支机构
C、公安机关
D、金融监管机构

A、与境外金融机构建立代理行关系
B、为外国政要开立账户
C、客户支取现金20万元
D、客户来自洗钱高风险国家或地区

A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B.改变有关金钱的形式
C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D.洗钱者能够控制洗钱的全过程。