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多项选择题
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国人民银行当地分支机构
C、公安机关
D、金融监管机构
多项选择题
A、与境外金融机构建立代理行关系
B、为外国政要开立账户
C、客户支取现金20万元
D、客户来自洗钱高风险国家或地区
多项选择题
A、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入,将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户
B、违反《人民币银行结算账户管理办法》规定支取现金
C、出租、出借银行结算账户
D、利用开立银行结算账户逃废银行债务
多项选择题
A、加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约
B、司法协助和引
C、参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等
D、其他形式的合作