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多项选择题
A.管户客户经理要在每笔贷款到期前25天进行到期提醒
B.贷款发放后,首次贷后检查应在15天内进行
C.贷款发放后,首次贷后检查应在一周内进行
D.管户客户经理要在每笔贷款到期前20天进行到期提醒
多项选择题
A.未取得“四证”的项目,未见环保部门出具的环保批复书面文件
B.借款人资本金比例不符合规定
C.经国土资源部门、建设主管部门查实具有囤积土地、囤积房源行为的房地产开发企业
D.空置3年以上的商品房为贷款的抵押物
多项选择题
A.自助设备装卸钞、轧账、清分及机具维护应坚持双人会同原则,吞没卡应在双人监控下与指定人员办理卡项交接工作
B.自助设备钥匙与密码应分人分管,钥匙应入保险箱保管,保险箱应入库保管且处于监控之下,自助设备和保险箱的钥匙严禁随意摆放或随身携带,密码应妥善保管,定期更换
C.自助设备轧账时应核对现金实物与本机汇总清单、核心系统账务余额三者是否相符,若出现不符应彻查原因
D.通过全面查库、突击查库、抽查监控录像、调阅各项登记簿、核实账务等方式,深入排查自助设备管理制度、流程控制、人员管理、技术防范等方面的风险点,对发现的问题及时整改自纠
多项选择题
A.案发前已发现相关环节内部控制问题并及时提示风险、提出整改要求
B.自查发现、主动揭露案件的
C.主动采取有效措施消除或减轻危害后果的
D.积极配合案件调查,为案件调查、减少损失、挽回影响发挥重要作用或有重大立功表现的
多项选择题
A.夫妻关系
B.直系血亲(包括拟制血亲)关系
C.三代以内旁系血亲及其配偶关系
D.近姻亲关系
多项选择题
A.累计工作已满1年不满10年的,休假5天
B.累计工作已满10年不满20年的,休假10天
C.累计工作已满20年的,休假20天
D.累计工作已满20年的,休假15天
多项选择题
A.基层行社所属员工(不含副职、委派会计和信贷主管)的集中排查工作,由基层行社主要负责人负责
B.基层行社主要负责人和副职、行社机关各部门主要负责人的集中排查,由行社监事长或分管稽核监察领导负责
C.基层行社信贷主管的集中排查,由行社分管信贷工作的领导负责;委派会计的集中排查,由行社分管财会工作的领导负责
D.行社机关各部门所属员工的集中排查,由各部门主要负责人负责;县(市)行社领导班子成员、市州行社其他领导班子成员的集中排查,由市州行社主要负责人负责
多项选择题
A.查损失
B.查内控
C.查线索
D.查责任
多项选择题
A.柜员办理本人业务
B.不按规定核对预留印鉴或支付密钥办理业务
C.代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务
D.代客户保管客户存单、卡、折、票据、印鉴卡、身份证等重要物品