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多项选择题
A、退汇包括正常退汇和非正常退汇。
B、正常退汇时,网点与西联客服中心联系后,按收汇业务流程办理,原汇款手续费不予退回。
C、非正常退汇时,西联公司会主动联系网点要求退回该笔汇款,网点应向西联公司客服中心索要退汇授权传真,原汇款本金和手续费全额退还发汇人。
D、退汇须在原发汇网点办理。
多项选择题
A、当核对为新客户时,联动执行客户信息新增交易,详细登记客户信息。
B、当核对为重号客户时,单独调起执行客户信息新增交易,详细登记客户信息。
C、当核对为老客户时,核对留存关键信息发生变更时,必须及时联动或单独调起执行客户信息修改交易完成变更。
D、当核对为老客户时,单独调起执行客户信息新增交易,详细登记客户信息。
多项选择题
A、当核对为新客户时,不联动客户信息新增交易,详细登记客户信息
B、当核对为新客户时,单独调起执行客户信息新增交易,详细登记客户信息。
C、当核对为老客户时,核对留存关键信息发生变更时,必须及时联动或单独调起执行客户信息修改交易完成变更。
D、当核对为重号客户时,单独调起执行客户信息新增交易,详细登记客户信息。
多项选择题
A、不出示本人身份证件的,金融机构只能为其开立储蓄存款账户。
B、在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。
C、代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示代理人的身份证件,进行核对,并登记代理人的身份证件上的姓名和号码。
D、不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户。