问答题X 纠错A县城区卷烟零售户孙某在2010年2月领取了烟草专卖零售许可证,经营烟酒专卖店。A县烟草专卖局稽查大队掌握的信息表明,该店有多次销售假烟的举报投诉记录,并于2010年6月3日受到行政处罚,在其他卷烟零售户和消费者中造成了恶劣影响。2011年8月7日,A县局稽查大队再次接到举报,称孙某在邻省购进了大量假烟,存放在店内的仓库中。稽查大队经请示局领导后,制定了调查取证方案。经调查获取了大量信息,并根据信息内容,初步得出孙某涉及正在调查的“5.13”销售假烟网络案件的结论。

参考答案:

属于线索型情报的处置利用。(1分)因为上述线索反映可能对市场危害大、价值高(1分),专卖稽查大队要迅速向上级机关报告情况(1分),应该立即组织力量深入调查,查证情况,据情采取措施,布置监控重点对象的活动,实行专案查破(1分)

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问答题

2009年4月13日,B市烟草专卖局接到电话举报称,本市烟贩张某非法经营假烟年,将于4月20日晚8时左右运输一批假烟抵达本市。B市烟草专卖局稽查人员据此进行调查发现,张某曾因贩卖假烟受到两次行政处罚,且在B市有两处库房。由于案情重大,B市烟草专卖局经与公安部门协调,联合成立专案组,制订了调查取证方案,
分三个小组进行布控。4月20日晚8时,当张某的运输车辆途径B市收费站时,三个小组同时行动,共查获假烟712万支,并将张某当场抓获。经询问,张某供述B市李某与其有业务往来,是其主要分销商。根据这一线索,稽查人员对李某进行了跟踪调查,发现李某在B市开了一个大型烟酒商店,并有一个囤烟库房。稽查人员立即采取行动,在李某的烟酒商店和囤烟库房共查获违法卷烟200余万支。

B市烟草专卖局在针对张某一案制定调查取证方案时,应如何考虑突发情况的处置措施?(8分)

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问答题

2009年4月13日,B市烟草专卖局接到电话举报称,本市烟贩张某非法经营假烟年,将于4月20日晚8时左右运输一批假烟抵达本市。B市烟草专卖局稽查人员据此进行调查发现,张某曾因贩卖假烟受到两次行政处罚,且在B市有两处库房。由于案情重大,B市烟草专卖局经与公安部门协调,联合成立专案组,制订了调查取证方案,
分三个小组进行布控。4月20日晚8时,当张某的运输车辆途径B市收费站时,三个小组同时行动,共查获假烟712万支,并将张某当场抓获。经询问,张某供述B市李某与其有业务往来,是其主要分销商。根据这一线索,稽查人员对李某进行了跟踪调查,发现李某在B市开了一个大型烟酒商店,并有一个囤烟库房。稽查人员立即采取行动,在李某的烟酒商店和囤烟库房共查获违法卷烟200余万支。

案件调查中的情报利用方式有哪几种?B 市烟草专卖局根据张某供述查获李某涉烟违法案件运用的是哪种方式?(4 分)

参考答案:案件调查中的情报利用方式主要有三种,即从案到人方式、(1分)从人到案方式、(1分)从案到案方式。(1分)B市烟草专卖局根...
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