A."个人身份信息，包括个人姓名、性别、出生日期、国籍、民族、身份证件类型号码及有效期限、职业、联系方式、婚姻状况、家庭状况、住所或工作单位地址、指纹等个人生物识别信息、照片等。"
B."个人财产信息，包括个人收入状况、拥有的不动产状况、拥有的车辆状况、纳税额、公积金缴存金额等。"
C."个人账户信息，包括账号、账户开立时间、开户行、账户余额、账户交易情况、账户状态等。"
D.个人信用信息，包括信用卡还款情况、贷款偿还情况、征信情况以及个人在经济活动中形成的，能够反映其信用状况的其他信息等。

A.当日错账通过抹账处理
B.隔日错账通过冲账处理
C.冲账时应坚持先存款冲销再存款补正或先取款补正再取款冲销的原则
D.冲账时应坚持先存款补正再存款冲销或先取款冲销再取款补正的原则

A.柜面经理办理现金业务操作必须在有效监控和客户视线以内，做到当面点准，一笔一清、一户一清。
B.收付现金必须做到先点捆、卡把，核准封签，再散把点数；拆捆时，先确认每捆十把，再拆捆，做到现金实物与记账凭证或现金调拨单核对相符。
C.收取现金时，首先需要询问客户总金额是多少，清点现金大数是否相符，是否与客户填写金额相符；然后再仔细点验现钞真伪和数量。
D.现钞必须经符合人行标准的点钞机或清分机单面点验。

A.存款时，遵循“先收款、后记账”原则。
B.取款时，遵循“先记账、后付款”原则。
C.严禁空存空取、空存实取。
D.严禁非法套打存折，当有折存取款交易成功后必须认真核对打印记录的完整性和正确性。

A.对于须提供有效身份证件的业务，由他人代理办理时，应同时提供代理人和被代理人有效身份证件原件，并登记代理人证件信息和联系方式，符合联网核查条件的应联网核查并留存影像件。其他有效身份证件及证明材料应留存复印件。
B.对于代理办理单笔5万元以下现金取款业务，须在系统中登记代理人证件信息；对于代理办理单笔50万元以下的转账取款，须提供代理人有效身份证件原件，并在系统中登记代理人证件信息。
C."居住在中国境内16周岁（不含）以下的中国公民，办理开户、存取款（人民币单笔1万元（含）以上现金取款或5万元（含）以上转账取款业务）、挂失等需要出示身份证件的业务，应由监护人代理办理，视同本人办理。由监护人办理的，还应提供监护人有效身份证件和监护证明（户口簿、出生证明等），并留存其复印件或影印件。"
D."支控方式中含“凭证件”取款时应要求客户提供有效身份证件，不允许代理。"

A.从单折纸质及印刷方面，审查单折底纹水印等防伪暗记是否清晰，单折纸张厚度、光滑度、弹性是否正常
B.单折凭证号处有无挖补、擦涂、变色等变造痕迹
C.单折印刷图案花纹、色彩是否存在异常
D.从单折内容方面，审查打印的内容是否为银行常用字体，是针式还是喷墨、激光打印机打印，能否看到打印的凹痕，有无复印的嫌疑等

A.Ⅰ类户具有存取现金、转账结算、消费、理财、缴费等全部或部分功能。
B.Ⅱ类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。
C.Ⅲ类户可以办理限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。
D.Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为1万元，年累计限额合计为20万元。

A.外币现钞存款
B.外币现钞取款
C.外币现钞开户
D.外币现钞销户

A.能证明直系亲属关系的户口簿
B.结婚证
C.出生证明
D.街道办事处等政府基层组织或公安部门、公证部门出具的有效亲属关系证明

A.与其合作伙伴账户
B.客户本人账户
C.与其直系亲属账户
D.与其交易对手账户

A.委托人的有效身份证件
B.受托人的有效身份证件
C.委托人的授权书
D.直系亲属关系证明