单项选择题X 纠错
A.10万元人民币 B.15万元人民币 C.20万元人民币 D.16万元人民币
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单项选择题
A.一般支付交易 B.可疑支付交易 C.正常交易 D.收、付款交易
A.记录存档 B.通知客户 C.关闭此账户 D.上报可疑交易
A.个人资料 B.身份证件 C.存款账户 D.开户资料
A.经办人 B.负责的高级管理人员 C.其他人 D.基层管理人员
A.银监会 B.反洗钱局 C.人民银行 D.司法机关
A.任意一方 B.代理人 C.被代理人和代理人 D.被代理人A.任意一方 B.代理人 C.被代理人和代理人 D.被代理人
A.人民银行 B.反洗钱局 C.国家外汇管理局 D.银监会
A、税务机关 B、中国人民银行 C、银行监督管理委员会 D、公安机关
A.账户调查工作 B.反洗钱义务 C.洗钱工作 D.上报工作程序
A.5次、5天 B.3次、3天 C.3次、5天 D.2次、3天
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