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C.人民银行
D.司法机关
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A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人
单项选择题
A.账户调查工作
B.反洗钱义务
C.洗钱工作
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A.2个工作日内
B.3个工作日内
C.2个日历日内
D.3个日历日内
单项选择题
A.外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合;
B.个人单笔汇款超过等值10万美元以上的
C.将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户,同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇;
D.企业频繁使用大量人民币现钞购汇。
单项选择题
A.5万美元
B.8万美元
C.15万美元
D.10万美元