单项选择题X 纠错
A.合法审慎原则 B.保密原则 C.了解客户原则 D.与司法机关、行政执法机关全面合作原则
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单项选择题
A.开立账户 B.进行交易 C.存、取款 D.进行结算
A.发现的 B.报告的 C.扣押的 D.解付的
A.交易记录 B.账户登记制度 C.账户调查 D.汇款交易附言
A.国家外汇管理局 B.中国人民银行 C.监察机构 D.公安部门
A.人民银行或者外汇管理局当地分支机构 B.国家外汇管理总局 C.中国人民银行 D.国家外汇管理局当地分支机构
A.存款 B.客户身份 C.客户交易 D.大额交易
A.中华人民共和国 B.驻在国家或地区 C.中国及驻在国家或地区 D.国际
A.金融机构经营信息 B.操作规程 C.反洗钱工作信息 D.反洗钱规定
A.洗钱 B.反洗钱 C.犯罪 D.可疑交易
A.核心 B.非核心 C.非常规 D.阶段性
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