A.交易记录
B.账户登记制度
C.账户调查
D.汇款交易附言

A.国家外汇管理局
B.中国人民银行
C.监察机构
D.公安部门

A.人民银行或者外汇管理局当地分支机构
B.国家外汇管理总局
C.中国人民银行
D.国家外汇管理局当地分支机构

A.存款
B.客户身份
C.客户交易
D.大额交易

A.中华人民共和国
B.驻在国家或地区
C.中国及驻在国家或地区
D.国际

A.金融机构经营信息
B.操作规程
C.反洗钱工作信息
D.反洗钱规定

A.洗钱
B.反洗钱
C.犯罪
D.可疑交易

A.核心
B.非核心
C.非常规
D.阶段性

A.赔偿性
B.惩戒性
C.制约性
D.规范性

A.必须采取合规职能集中化的模式（即所有合规工作人员均被安排在一个合规部门），且合规职能的地位和责任应被明确界定
B.必须采取合规职能分散化的模式（即合规工作人员被安排在不同的业务部门），且合规职能的地位和责任应被明确界定
C.合规职能的地位和责任必须被明确界定且合规职能应独立于银行的经营活动
D.在合规职能的组织架构和责任安排方面，所有的银行应采取统一的模式，且合规职能的地位和责任应被明确界定

A.董事会有责任监督银行合规风险的管理工作
B.董事会负责批准银行的合规政策
C.董事会应当监督合规政策的执行
D.高级管理层负责审查银行合规政策的执行情况，董事会或其委员会毋需做出相应审查