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多项选择题
A.在开户地拥有物业并提供房屋产权证或首付款收据复印件(如产权仅属配偶一方,需提供结婚证或户口本复印件);
B.申请人为在当地注册并在我*行开立单位账户的大中型企业的中高级管理人员,向我*行提供所在单位的工作证明(单位书面证明);
C.在开户所在地的税收证明
D.申请人为在当地注册的私营企业法人代表,向我*行提供营业执照正本
多项选择题
A.核实电话
B.核实结果
C.核实日期
D.核实经办人
E.代理人与被代理人的关系
多项选择题
A.存款人的有效身份证件及辅助身份证明材料(如需)
B.代理人的有效身份证件及辅助身份证明材料(如需)
C.由存款人本人签署的税收居民身份声明文件
D.开户行认为有必要的,应要求代理人出具证明代理关系的公证书
E.合法的委托书
多项选择题
A.存款人拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B.存款人有正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的存款人身份资料的
多项选择题
A.联合国安理会制裁决议名单
B.中国政府有权机关公布的恐怖分子
C.外国政要
D.本*行规定的设计敏感名单的客户
E.虚假账户
F.假名账户
G.匿名账户
多项选择题
A.工作单位名称
B.个人职位
C.职业
D.常住所在地或工作单位地址
E.联系电话
F.身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限
G.姓名、性别、国籍、出生日期