①建立健全反洗钱内控制度；
②建立客户身份识别制度；
③建立客户身份资料和交易记录保存制度；
④执行大额交易和可疑交易报告制度；
⑤建立客户身份资料和交易记录保存制度。

2611应付利息、4641社内往来、损益类科目（收取手续费收入除外）。

装取现钞是必须做到同入、同出、同清点；钞箱启闭时必须做到同开、同闭、同加锁。

人民法院、税务机关、海关。

综合业务系统中的会计凭证主要由交易传票、通用凭证、原始凭证、附件等组成。

会计对象（会计要素）包括六项，具体指资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润。