多项选择题X 纠错
A、对营业执照、代码证、税务证等关键材料的真实性审核有疑义的,应及时与工商行政管理部门核实
B、只需审核客户提供材料的复印件,并在复印件上加盖“与原件相符”章
C、严格审核开户资料原件,确保复印件与原件一致
D、必要时,可请开户单位提供单位登记所在地址的房产证或房屋租赁证明等其他证明材料进行上门核实
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单项选择题
A、2006年11月6日、2007年1月1日
B、2006年10月31日、2007年3月1日
C、2007年11月6日,2007年3月1日
D、2006年10月31日,2007年1月1日
单项选择题
A、各机构在为客户办理每笔业务时,应要求客户出示真实有效的身份证件,确定和记录客户的信息。
B、客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新。
C、审核法定有效资料是客户尽职调查最低或一般的要求。
D、各银行机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
单项选择题
A、800
B、1000
C、80
D、8000