A.重要的政府高级官员
B.重要的企业高管
C.重要的司法高级官员
D.重要的军事高级官员

A.国籍
B.职业
C.工作单位
D.发证机关

A.法定代表人
B.控股股东
C.实际控制人
D.实际受益人

A.公安机关
B.社保局
C.国有企业
D.医保局

A.信托关系当事人的身份
B.登记信托委托人
C.受益人的姓名或者名称
D.联系方式
E.以上都是

A.我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定
B.当地人民银行分支机构的要求
C.反洗钱中心的要求
D.人民银行总行的要求