对以下异常交易模式应保持警惕。()

A、看上去没有任何经济或商业上的意义
B、涉及大量的现金存入，与客户正常或预期的交易不一致
C、交易量极大，与客户财务规模或经济状况不相匹配
D、账户交易量与过往交易记录相比不寻常
E、账户交易与其同类其他客户相比不寻常
此题为多项选择题。

你可能感兴趣的试题

问答题
适当提高或降低具体客户的风险等级，应综合考虑()
A、客户开户目的、性质和结构
B、客户存款或交易的规模
C、客户的交易往来对象
D、客户在我行的地位
E、客户关系持续时间
此题为多项选择题。
单项选择题
In general, domestic flesh water tank kept under pressure by an external supply of _____.
A.forced circulating pump
B.compressed air
C.gravity tank
D.bead tank
A.
A.forced
B.compressed
C.gravity
D.bead