单项选择题

客户通过其在境内其他银行开立的账户或银行卡来我*行办理（）时，不作为本条规定的“一次性金融交易”。

A.外币兑换业务
B.自助柜员机取款
C.理财通业务
D.通存通兑业务

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单项选择题

客户为外国政要的，各机构应将客户的身份证明文件复印件和开户申请书报所属分支机构（），由其审查后报分行高级管理层批准。

A.零售管理部门
B.运营管理部门
C.法律合规部门
D.安全保卫部门

单项选择题

对一次性金融交易，在会计传票背面或客户身份证明文件复印件上登记客户身份基本信息，并登记（）

A.客户尽职调查表
B.一次性金融交易登记表
C.反洗钱金融登记本
D.客户信息反馈表