A.客户尽职调查表
B.一次性金融交易登记表
C.反洗钱金融登记本
D.客户信息反馈表

A.全部
B.部分
C.完整
D.一致

A.交易背景
B.资金来源
C.资金用途
D.客户的经济情况

A.《人民币单位银行存款账户管理办法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《人民币个人存款账户管理办法》
D.《人民币结算管理办法》

A.银监局
B.人民银行
C.外管局
D.各分行

A.客户身份
B.客户信息
C.客户资料
D.客户

A.最长期限
B.5年
C.10年
D.最短期限

A.客户身份资料和交易记录
B.客户身份资料和业务凭证
C.交易记录和业务凭证
D.客户身份资料和尽职调查报告

A.15年
B.10年
C.5年
D.3年

A.客户身份、业务和交易中的可疑情形
B.客户职业、业务和交易中的可疑情形
C.客户职业、交易性质和交易对手中的可疑情形
D.客户职业、业务和交易对手中的可疑情形

A.客户经理
B.柜员
C.运营管理部
D.法律合规部