判断题
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银行机构应对联网核查获得的公民身份信息保密。
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对
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判断题
银行机构在进行联网核查或对相关个人身份证信息进一步核查时，发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或者办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案。
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对
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判断题
银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向公安部门进一步核实。
参考答案：
对
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判断题
如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
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对
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判断题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度。
参考答案：
对
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判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。
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对
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判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指二年以上。
参考答案：
错
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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告。
参考答案：
对
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判断题
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
参考答案：
对
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判断题
中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
参考答案：
对
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判断题
国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
参考答案：
对
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