判断题
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洗钱者手中的钱是赃钱,即违法犯罪所得,洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁,掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。
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对
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判断题
一次性发现假人民币10张(枚)(含)以上、假外币5张(含)以上的,应当立即报告当地公安机关并提供有关线索。
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判断题
假币由中国人民银行或授权商业银行总行统一销毁,各基层网点不得自行处理。
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判断题
收缴的假币实物应视同重要空白凭证进行管理,假币出入库应同时在综合业务系统作出入库管理。
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判断题
柜员在办理业务时发现假币,由所在营业网点持有《反假货币上岗资格证书》的一名柜员当面予以收缴。
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判断题
对假人民币纸币,应当面加盖“假币”印章交予持币人。
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判断题
特殊残缺、污损人民币是指票面因火灾、虫蛀、鼠咬、霉烂等特殊原因,造成外观、质地、防伪特征受损,纸张炭化、变形,图案不清晰,不宜再继续流通使用的人民币。
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判断题
纸币票面污渍,涂写字迹面积超过2平方厘米,但遮盖了防伪特征之一的;属于不得不宜流通人民币。
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判断题
柜面人员发现流入市场的样币,应予以收回,并向持有人追查来源,或交当地公安机关追查。
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判断题
上缴入库的现钞中发现破损币,柜员必须用透明胶粘补完整后方可缴存人民银行。
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判断题
如果各项安全措施(包括联防组织)落实到位,可以执行单人管库和守库。
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