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单项选择题
A、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
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单项选择题
A、15,30
B、15,60
C、20,60
D、30,60
单项选择题
A、5,10
B、5,15
C、15,30
D、15,20
单项选择题
A、对作废的重要空白凭证、有价单证不按规定处理的
B、不按规定办理重要空白凭证、有价单证请领使用手续,没有做到日清日结的
C、违反会计结算规章制度,对票据、凭证、证明文件等审查不严,应当发现而未发现问题,造成透支、挪用、冒领、被骗的
D、对于重要空白凭证、有价单证不按规定进行表外科目核算的
单项选择题
A、一年
B、三年
C、五年
D、半年
单项选择题
A、张某和王某
B、李某和王某
C、张某、李某和王某
D、单位负责人、张某和李某