判断题
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涉案金额超过人民币1500万元以上（含1500万元）的洗钱案件，属于重大洗钱案件。（）
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判断题
重大洗钱案件，是指公司在经营活动过程中发现的严重影响社会稳定及金融秩序稳定的洗钱案件、金融监督管理机构或其他机关认为应当采取应急处置措施的重大洗钱案件以及管理层认为对公司造成较大影响的洗钱案件。（）
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对
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判断题
在协查过程中，总部及各级分支机构应当遵循合法、效率的原则。（）
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判断题
洗钱风险自评估流程包括：制定评估方案、评估实施阶段、汇总评估结果并评级、自评估问题整改四个阶段。（）
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判断题
自主管理属于洗钱风险自评估指标沟通指标。（）
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判断题
反洗钱保密情况属于洗钱风险自评估指标控制指标。（）
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可疑交易业务发生后5个工作日内，分公司完成可疑交易排查并在系统中作出确定上报或放弃上报的操作。（）
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判断题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，只需提交可疑交易报告。（）
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判断题
公司发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，所涉资金金额或者资产价值超过10万元人民币的，应当提交可疑交易报告。（）
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判断题
客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户任一地址即可。（）
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判断题
交易记录，自交易记账当年计起至少保存10年。（）
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