多项选择题X 纠错
A.毒品犯罪B.黑社会性质的组织犯罪C.恐怖活动犯罪D.走私犯罪
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多项选择题
A.诚实信用 B.实事求是 C.客观 D.公正
A.提出整改措施 B.负责落实 C.处罚责任人 D.提交整改报告
A.被审计单位 B.公司法律合规部门 C.公司风险管理部门 D.公司审计部门
A.被审计单位有关凭证 B.反洗钱报表 C.可疑交易记录 D.反洗钱工作档案
A.了解被审计单位反洗钱内部控制情况 B.对反洗钱内部控制的有效性进行测试和评价 C.取得充分、可靠的审计证据 D.根据评价结果,对反洗钱实施情况进行实质性测试
A.询问 B.观察 C.审核 D.检查
A.反洗钱内控制度建设和执行情况 B.反洗钱信息化建设情况 C.反洗钱职责履行 D.反洗钱分类评级
A.反洗钱管理部门 B.档案管理部门 C.保密部门 D.合规部门
A.名称 B.应保管期限 C.档案制作人 D.卷号
A.档案制作人 B.档案名称 C.盒数 D.件数
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