单项选择题X 纠错

A.存款账户
B.储蓄账户
C.单位银行结算账户
D.个人银行结算账户

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单项选择题

A、毒品交易所得
B、敲诈勒索所得
C、走私收入
D、诚实守法经营所得

单项选择题

A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是

单项选择题

A、金融行动特别工作组
B、金融情报中心
C、艾格蒙特集团
D、巴塞尔银行监管委员会

单项选择题

A、无需出示身份证件
B、只出示代理人有效身份证件
C、只出示被代理人有效身份证件
D、同时出示代理人与被代理人的有效身份证件

单项选择题

A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,可完整获得汇款人姓名等相关信息的
C、客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的

单项选择题

A、中国人民银行反洗钱局
B、中国人民银行调查统计司
C、中国人民银行支付结算司
D、中国反洗钱监测分析中心

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