单项选择题X 纠错
A.存款账户 B.储蓄账户 C.单位银行结算账户 D.个人银行结算账户
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单项选择题
A.3B.5C.10D.15
A、毒品交易所得 B、敲诈勒索所得 C、走私收入 D、诚实守法经营所得
A、地下钱庄 B、购买保险立即退保 C、成立空壳公司 D、以上都是
A、金融行动特别工作组 B、金融情报中心 C、艾格蒙特集团 D、巴塞尔银行监管委员会
A.5年 B.10年 C.15年 D.永久
A、无需出示身份证件 B、只出示代理人有效身份证件 C、只出示被代理人有效身份证件 D、同时出示代理人与被代理人的有效身份证件
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,可完整获得汇款人姓名等相关信息的 C、客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的 D、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的
A.认识你的客户B.熟悉你的客户C.见过你的客户D.了解你的客户
A、3 B、5 C、7 D、10
A、中国人民银行反洗钱局 B、中国人民银行调查统计司 C、中国人民银行支付结算司 D、中国反洗钱监测分析中心
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