我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。

单项选择题X 纠错

A、7
B、8
C、9
D、10

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单项选择题

目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是()。

A、公安部
B、国务院
C、中国人民银行
D、财政部

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单项选择题

我国最先规定了洗钱罪的是（）。

A、修订后的新《宪法》
B、1997年修订后的《刑法》
C、修订后新的《中国人民银行法》
D、《金融机构反洗钱规定》

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单项选择题

负责反洗钱资金监测的机构是（）。

A、中国人民银行反洗钱局
B、中国反洗钱监测分析中心
C、公安部
D、最高人民检察院

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单项选择题

国家反洗钱行政主管部门是指（）。

A、中国人民银行
B、公安部
C、中国工商银行
D、中国证券管理委员会

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单项选择题

2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》自（）开始施行。

A.2007年1月1日
B.2007年3月1日
C.2007年5月1日
D.2006年10月31日

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问答题

如何处理规章中保存期限的不同规定？

参考答案：在一个《规定》和两个《办法》出台之前，无论是单位客户还是个人客户的金融交易记录都以不同形式被保存一定的期限。这次发布的一...

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问答题

为什么要保存帐户资料和交易记录？

参考答案：保存记录制度是指要求金融机构在一定期限内保存客户的帐户资料和交易记录。一方面，面对日益复杂的洗钱活动，对大额和可疑交易信...

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问答题

《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？

参考答案：一个《规定》和两个《办法》）的主要内容包括两个方面：一是金融机构的反洗钱工作原则和制度。二是关于人民银行和国家外汇管理局...

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问答题

为什么要强调银行反洗钱？

参考答案：强调银行开展反洗钱工作主要有以下原因：首先，洗钱对银行有相当严重的危害，会极大损害银行的声誉。银行一旦被卷入洗钱丑闻，会...

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问答题

反洗钱现场检查包括哪些程序？

参考答案： 包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处理等。

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