A、客户经日常经营活动
B、客户办理结算情况
C、客户买卖外汇情况
D、客户开销户情况

A、要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B、授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在
C、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
D、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

A、银行营业网点经办人员
B、拟开立账户的自然人
C、客户经理
D、代理人

A、银行营业网点经办人员
B、客户经理
C、经营部门负责人
D、其他相关业务人员

A、银行营业网点经办人员
B、客户经理
C、经营部门负责人
D、国际结算业务人员

A、无法判断身份证件真实性
B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致
C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
D、客户提供了真实、有效的身份证件

A、大额现金开户
B、异常开户
C、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D、一般存款账户

A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、核对客户的有效身份证件或者其他证明文件
C、登记客户身份基本信息
D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件