多项选择题

金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息。

A.执行客户身份识别制定的情况
B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D.反洗钱宣传和培训情况

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多项选择题
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？
A．反洗钱内部控制制度建设情况
B．反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况
C．执行客户身份识别制度的情况
D．协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
多项选择题
需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括（）
A．信息收集
B．信息分析评估
C．非现场监管措施
D．信息归档
多项选择题
反洗钱非现场监管的步骤包括（）
A．信息收集
B．信息分析评估
C．非现场监管措施
D．信息归档
多项选择题
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？
A．协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B．向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C．报告可疑交易的情况
D．配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
多项选择题
中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是（）
A．健全监管信息档案
B．有效评估洗钱风险
C．指导现场检查，实现持续有效监管
D．帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本