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单项选择题
A．交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
B．交易行为营业日每天发生5次以上
C．交易行为营业日每天发生，且持续5天以上
D．交易行为营业日每天发生，且持续7天以上
单项选择题
A．仅指对公客户
B．仅指对私客户
C．包括对公客户和对私客户
D．以上都正确
单项选择题
A．一年以上，3个工作日
B．一年以上，10个工作日
C．三年以上，3个工作日
D．三年以上，10个工作日
单项选择题
A．自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑
B．自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑
C．自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑
D．自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑
单项选择题
A．证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B．证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C．保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币间的转换
单项选择题
A．证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C．客户频繁办理基金份额的托管且无合理理由
D．客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
单项选择题
A．构成可疑交易的交易发生之日起计算
B．金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C．金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D．构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
