填空题
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严格对消费()、()、消费()等高风险业务的交易()管理。
参考答案:
撤销;退货;调整;授权
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填空题
建立对特约商户的定期现场检查制度,对于()商户、出售()商品(如珠宝、电脑等)商户,以及发生过()交易、涉嫌()交易或涉嫌协助持卡人套现等有不良记录的高风险商户,要提高现场检查()。
参考答案:
新签约;易变现金;可疑;欺诈;频率
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填空题
收单机构要建立商户交易()和()系统,设置()交易监控和()指标,根据特约商户的经营状况和规律,建立风险控制模型。
参考答案:
数据库;监控;可疑;分析
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填空题
建立健全对特约商户的()检查和()监控制度。
参考答案:
现场;非现场
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填空题
特别要关注批发、咨询、中介、公益类等()率、()率商户的审查。
参考答案:
低扣;零扣
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填空题
核实商户法定代表人或负责人、授权经办人的个人身份,了解商户的经营()、营业()、经营()、财务()、()等,必要时,要向公安部门、工商行政管理部门、商户开户行或其他单位进一步核实。
参考答案:
背景;场所;范围;状况;资信
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填空题
收单机构发展特约商户要建立严格的()和()制度,充分利用联网核查身份信息系统、人民银行征信系统、中国银联银行卡风险信息共享系统等核查方式。
参考答案:
实名审核;现场调查
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填空题
严把特约商户()关,落实特约商户()制。
参考答案:
准入;实名
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填空题
为持卡人开通自助转账业务时,要向持卡人()提示开通有关业务的(),并要对持卡人进行更为()的真实身份(),确保实名开户;未履行职责,产生资金风险的,要()承担责任。
参考答案:
充分;风险;严格;核查;依法
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填空题
未经持卡人()申请并书面确认,发卡机构()为持卡人()电话转账、ATM转账、网上银行转账等()转账类业务。
参考答案:
主动;不得;开通;自助
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填空题
发卡机构要将相关银行卡()及时报送人民银行(),并积极报送中国银联银行卡风险信息(),充分利用共享机制进行风险防控。
参考答案:
风险信息;征信系统;共享系统
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