A、要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格
B、要求协助的事项应符合法律、法规规定
C、执法人员应出具本人工作证和执行公务证
D、帐号、户名应填写正确，两者均填写时应一致

A、内控合规部
B、法律事务部
C、会计结算部
D、稽核监督部

A、依法合规原则
B、不介入纠纷原则
C、不损害客户合法权益原则
D、公开、公正原则

A、查询单位存款及个人储蓄存款
B、冻结单位存款及个人储蓄存款
C、扣划单位存款及个人储蓄存款
D、扣划个人银行卡帐户存款

A、商业银行
B、政策性银行
C、邮政储汇机构
D、外资独资银行

A、稽核监督部门
B、内控管理部门
C、会计结算部门
D、计划财务部门

A、开、销户资料永久性保管
B、交易记录自交易记帐之日起20年
C、《可疑支付交易报告表》及有关记录自报告日起不少于10年
D、帐户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。

A、性质
B、频率
C、流向
D、用途

A、内控管理部
B、计划财务部
C、资金营运部
D、会计结算部

A、5万元
B、4万元
C、3万元
D、2万元

A.150万元
B.100万元
C.50万元美元
D.20万元美元