支付结算需要校验的个人有效身份证件是指（）。

多项选择题X 纠错

A、居民身份证
B、军官证
C、文职干部证
D、驾驶证

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多项选择题

《金融机构反洗钱规定》的适用范围包括（）。

A、国有独资商业银行
B、信用合作社
C、信托投资公司
D、外资金融银行

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多项选择题

根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

A、制定反洗钱工作制度
B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

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单项选择题

实行登记备案的范围限于机关、团体、企业、事业单位、其他经济组织和个体工商户以及外国驻华机构的（）。

A、工资性支出
B、农副产品采购现金支出
C、大额现金支付
D、个人提取储蓄存款

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多项选择题

凡办理现金收付业务的（）都必须建立大额现金支付登记备案制度。

A、城市合作银行
B、城乡信用社
C、政策性银行
D、地方性商业银行

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问答题

根据反洗钱相关制度规定，金融机构对代理人的身份识别是如何规定的？

参考答案：当自然人客户由他人代理存取现金时，我行应按照以下要求开展客户身份识别工作：当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币5万元...

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问答题

什么是洗钱和反洗钱？

参考答案：洗钱实质是将特定犯罪的违法所得及其产生的收益以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。反洗钱是指为...

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问答题

请分别简述反洗钱系统中关键字段与非关键字段的补正流程？

参考答案：1、关键字段的补正流程：（1）由各省、市分行、县支行相关业务部门（本外币储蓄、国际汇兑）负责下载关键字段补正报表（2）联...

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问答题

按照国家法律的规定和中国人民银行的要求，金融机构应积极履行哪些反洗钱义务？

参考答案：1、建立健全本机构反洗钱内控制度，强化反洗钱内控制度的有效实施。2、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。3...

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多项选择题

金融机构反洗钱工作的法律依据有（）

A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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单项选择题

有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。

A、只能是金融机构工作人员
B、只能是金融机构
C、只能是金融机构工作人员或金融机构
D、可以是任何单位和个人

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