问答题X 纠错
1、关键字段的补正流程：
（1）由各省、市分行、县支行相关业务部门（本外币储蓄、国际汇兑）负责下载关键字段补正报表
（2）联系客户，由储蓄前台人员在相应的业务系统内更改客户的身份证件号码和国籍等关键字段信息。
2、非关键字段的补正流程：
（1）由各省、市分行、县支行相关业务部门（本外币储蓄、国际汇兑）负责下载非关键字段的补正报表
（2）收集确认非关键字段补正信息
（3）更新非关键字段补正报表
（4）在规定时限内将非关键字段补正结果导入反洗钱系统。
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问答题
多项选择题
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
单项选择题
A.20万元以上50万元以下、1万元以上5万元以下
B.50万元以上100万元以下、1万元以上5万元以下
C.50万元以上500万元以下、1万元以上5万元以下
D.50万元以上800万元以下、5万元以上50万元以下
单项选择题
A、反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
B、金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
C、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，且须出示合法证件和调查通知书，否则，金融机构有权拒绝
D、对客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施
多项选择题
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B、回访客户
C、实地查访
D、向公安、工商行政管理等部门核实
多项选择题
A、两人的代理协议
B、代理人的身份证件
C、被代理人的委托书
D、被代理人的身份证件
多项选择题
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
