A．分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B．只提交大额交易报告
C．只提交可疑交易报告
D．两个报告都不需要提交

A.银行
A.保险公司
B.保险公司和银行各自
C.保险公司和客户各自

A．3年
B．5年
C．10年
D．15年

A.3
B.5
C.7
D.10

A.一月
B.三月
C.半年
D.一年

A.艾格蒙特集团
B.金融情报中心
C.沃尔夫斯堡集团
D.金融行动特别工作组

A.一万元以上五万元以下
B.十万元以上二十万元以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.五十万元以上五百万元以下

A．客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B．客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C．合法审慎、保密、与司法机关行政机关全面合作
D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资