单项选择题X 纠错
A.3 B.5 C.7 D.10
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单项选择题
A.一月 B.三月 C.半年 D.一年
A.艾格蒙特集团B.金融情报中心C.沃尔夫斯堡集团D.金融行动特别工作组
A.一万元以上五万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.二十万元以上五十万元以下 D.五十万元以上五百万元以下
A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告 B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范 C.合法审慎、保密、与司法机关行政机关全面合作 D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
判断题
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