单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的收支，不分...

判断题X 纠错

单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的收支，不分资金进出方式，均属于大额交易。

参考答案：错

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判断题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，应当确认其与被保险人之间的关系。

参考答案：对

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判断题

客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作。

参考答案：错

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判断题

金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。

参考答案：错

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判断题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。

参考答案：对

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判断题

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

参考答案：对

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判断题

金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以公开，以便打击洗钱犯罪。（）

参考答案：错

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判断题

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

参考答案：对

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问答题

请列举金融诈骗罪包括哪几个类型。

参考答案：金融诈骗罪主要指：（1）集资诈骗罪；（2）贷款诈骗罪；（3）票据诈骗罪；（4）金融凭证诈骗罪；（5）信用证诈骗罪；（6）...

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问答题

简述《中华人民共和国刑法修正案（六）》中洗钱罪的上游犯罪种类。

参考答案：洗钱罪的上游犯罪种类主要有：（1）毒品犯罪；（2）黑社会性质的组织犯罪；（3）恐怖活动犯罪；（4）走私犯罪；（5）贪污贿...

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多项选择题

2006年11月14日，中国人民银行发布了（）

A.银行业反洗钱规定
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.金融机构反洗钱规定
D.保险业反洗钱规定

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