A.银行业反洗钱规定
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.金融机构反洗钱规定
D.保险业反洗钱规定

A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分发金融信息
D.情报交流信息

A.建立内部控制环境
B.持续的员工培训计划
C.建立内部控制措施
D.合规或审计部门对前述体系进行监督与评价

A.参与调查义务
B.配合调查义务
C.如实提供信息义务
D.不得拒绝和阻碍义务

A.赌博业
B.房地产经纪人
C.贵金属交易商
D.珠宝商

A.客户身份识别制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.持续的员工培训制度
D.大额交易和可疑交易报告制度