问答题X 纠错
金融诈骗罪主要指: (1)集资诈骗罪; (2)贷款诈骗罪; (3)票据诈骗罪; (4)金融凭证诈骗罪; (5)信用证诈骗罪; (6)信用卡诈骗罪; (7)有价证券诈骗罪; (8)保险诈骗罪。
你可能喜欢
问答题
多项选择题
A.银行业反洗钱规定 B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 C.金融机构反洗钱规定 D.保险业反洗钱规定
A.收集金融信息 B.分析金融信息 C.分发金融信息 D.情报交流信息
A.建立内部控制环境 B.持续的员工培训计划 C.建立内部控制措施 D.合规或审计部门对前述体系进行监督与评价
A.参与调查义务 B.配合调查义务 C.如实提供信息义务 D.不得拒绝和阻碍义务
A.赌博业 B.房地产经纪人 C.贵金属交易商 D.珠宝商
A.客户身份识别制度B.客户身份资料交易记录保存制度C.持续的员工培训制度D.大额交易和可疑交易报告制度
A.提供资金账户 B.协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券 C.通过转账或其他结算方式协助资金转移的 D.协助将资金汇往境外的
A.了解客户真实身份 B.建立记录保存系统 C.识别异常金融交易 D.制定反洗钱内控制度
A.行为人在主观上有犯罪故意 B.清洗的是各种犯罪所得 C.行为人实施了洗钱行为 D.不知道是毒品收益将其转移
赞题库-搜题找答案
(已有500万+用户使用)
无需下载 立即使用
版权所有©考试资料网(ppkao.com)All Rights Reserved