问答题X 纠错

参考答案:

金融诈骗罪主要指:
(1)集资诈骗罪;
(2)贷款诈骗罪;
(3)票据诈骗罪;
(4)金融凭证诈骗罪;
(5)信用证诈骗罪;
(6)信用卡诈骗罪;
(7)有价证券诈骗罪;
(8)保险诈骗罪。

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问答题

简述《中华人民共和国刑法修正案(六)》中洗钱罪的上游犯罪种类。

参考答案:洗钱罪的上游犯罪种类主要有:(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿...

多项选择题

A.银行业反洗钱规定
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.金融机构反洗钱规定
D.保险业反洗钱规定

多项选择题

A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分发金融信息
D.情报交流信息

多项选择题

A.建立内部控制环境
B.持续的员工培训计划
C.建立内部控制措施
D.合规或审计部门对前述体系进行监督与评价

多项选择题

A.参与调查义务
B.配合调查义务
C.如实提供信息义务
D.不得拒绝和阻碍义务

多项选择题

A.客户身份识别制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.持续的员工培训制度
D.大额交易和可疑交易报告制度

多项选择题

A.提供资金账户
B.协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券
C.通过转账或其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的

多项选择题

A.了解客户真实身份
B.建立记录保存系统
C.识别异常金融交易
D.制定反洗钱内控制度

多项选择题

A.行为人在主观上有犯罪故意
B.清洗的是各种犯罪所得
C.行为人实施了洗钱行为
D.不知道是毒品收益将其转移

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