多项选择题X 纠错
A.收集金融信息 B.分析金融信息 C.分发金融信息 D.情报交流信息
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多项选择题
A.建立内部控制环境 B.持续的员工培训计划 C.建立内部控制措施 D.合规或审计部门对前述体系进行监督与评价
A.参与调查义务 B.配合调查义务 C.如实提供信息义务 D.不得拒绝和阻碍义务
A.赌博业 B.房地产经纪人 C.贵金属交易商 D.珠宝商
A.客户身份识别制度B.客户身份资料交易记录保存制度C.持续的员工培训制度D.大额交易和可疑交易报告制度
A.提供资金账户 B.协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券 C.通过转账或其他结算方式协助资金转移的 D.协助将资金汇往境外的
A.了解客户真实身份 B.建立记录保存系统 C.识别异常金融交易 D.制定反洗钱内控制度
A.行为人在主观上有犯罪故意 B.清洗的是各种犯罪所得 C.行为人实施了洗钱行为 D.不知道是毒品收益将其转移
A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.交易记录保存制度D.大额交易和可疑交易报告制度
单项选择题
A.了解你的客户 B.可疑交易报告原则 C.记录保存 D.反洗钱宣传培训
A.越来越猖獗 B.越来越专业化 C.越来越公开 D.越来越公益化
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