A.客户身份识别制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.持续的员工培训制度
D.大额交易和可疑交易报告制度

A.提供资金账户
B.协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券
C.通过转账或其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的

A.了解客户真实身份
B.建立记录保存系统
C.识别异常金融交易
D.制定反洗钱内控制度

A.行为人在主观上有犯罪故意
B.清洗的是各种犯罪所得
C.行为人实施了洗钱行为
D.不知道是毒品收益将其转移

A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度

A.了解你的客户
B.可疑交易报告原则
C.记录保存
D.反洗钱宣传培训

A.越来越猖獗
B.越来越专业化
C.越来越公开
D.越来越公益化

A.会议记录
B.出差记录
C.交易记录
D.谈话记录

A.巴勒斯坦
B.北美地区
C.巴哈马群岛
D.斐济

A.《维也纳公约》
B.《巴勒莫公约》
C.《关于洗钱问题的四十项建议》
D.《联合国反腐败公约》

A.半年内
B.一年内
C.两年内
D.五年内