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单项选择题

A.《1994年禁止洗钱法》
B.《1986年控制洗钱法》
C.《1970年银行保密法》
D.《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》

单项选择题

A.十九世纪末
B.二十世纪50年代
C.二十世纪70年代
D.二十一世纪初

判断题

电子支付工具的基本特点是将现金无形化、数字化。

参考答案:

判断题

支付交易在我国的反洗钱领域的含义单指客户向银行存取现金的行为。

参考答案:

判断题

根据《1988年现金交易报告法》,澳大利亚金融交易报告分析中心规定,商业银行对存款人开立银行账户时提供的各种身份证明文件实行“90分检查”制度。

参考答案:

判断题

《1986年贩运毒品法令》是英国最早对洗钱犯罪进行规定的刑事立法。

参考答案:

判断题

英国是世界上最早对洗钱进行法律控制的国家。

参考答案:
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