2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种...

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2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）

A.60种
B.100种
C.30种
D.20种

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单项选择题

《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（）

A.履行反洗钱义务的机构
B.工人
C.农民
D.教师

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判断题

电子支付工具的基本特点是将现金无形化、数字化。

参考答案：对

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判断题

支付交易在我国的反洗钱领域的含义单指客户向银行存取现金的行为。

参考答案：错

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判断题

根据《1988年现金交易报告法》，澳大利亚金融交易报告分析中心规定，商业银行对存款人开立银行账户时提供的各种身份证明文件实行“90分检查”制度。

参考答案：错

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判断题

《1986年贩运毒品法令》是英国最早对洗钱犯罪进行规定的刑事立法。

参考答案：对

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判断题

英国是世界上最早对洗钱进行法律控制的国家。

参考答案：错

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判断题

2001年，巴塞尔银行监管委员会发布了题为《银行客户尽职调查》的咨询文件，对银行监管当局和银行业提出了更加具体的对客户尽职调查的要求。

参考答案：对

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判断题

1989年11月，国际**组织在法国里昂召开第58届全体大会通过了《关于洗钱和相关事项的决议》。

参考答案：对

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判断题

在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。

参考答案：对

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判断题

处置阶段也叫放置阶段，是洗钱的中间环节。

参考答案：错

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