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根据《1988年现金交易报告法》，澳大利亚金融交易报告分析中心规定，商业银行对存款人开立银行账户时提供的各种身份证明文件实行“90分检查”制度。
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《1986年贩运毒品法令》是英国最早对洗钱犯罪进行规定的刑事立法。
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英国是世界上最早对洗钱进行法律控制的国家。
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2001年，巴塞尔银行监管委员会发布了题为《银行客户尽职调查》的咨询文件，对银行监管当局和银行业提出了更加具体的对客户尽职调查的要求。
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对
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1989年11月，国际**组织在法国里昂召开第58届全体大会通过了《关于洗钱和相关事项的决议》。
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在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。
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对
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处置阶段也叫放置阶段，是洗钱的中间环节。
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离析阶段也叫培植阶段，是洗钱的起始环节。
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行为人确实不知道所持有、使用的是伪造货币，则不能认定为持有、使用**罪。
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对
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变造货币罪是指变相制造假货币的行为。
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非法吸收公众存款罪是指不具有金融职能的单位或个人以非法占有为目吸收公众存款的行为。
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对
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