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英国是世界上最早对洗钱进行法律控制的国家。
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判断题
2001年，巴塞尔银行监管委员会发布了题为《银行客户尽职调查》的咨询文件，对银行监管当局和银行业提出了更加具体的对客户尽职调查的要求。
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对
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1989年11月，国际**组织在法国里昂召开第58届全体大会通过了《关于洗钱和相关事项的决议》。
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对
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判断题
在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。
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对
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处置阶段也叫放置阶段，是洗钱的中间环节。
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错
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判断题
离析阶段也叫培植阶段，是洗钱的起始环节。
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错
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判断题
行为人确实不知道所持有、使用的是伪造货币，则不能认定为持有、使用**罪。
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对
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变造货币罪是指变相制造假货币的行为。
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判断题
非法吸收公众存款罪是指不具有金融职能的单位或个人以非法占有为目吸收公众存款的行为。
参考答案：
对
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高利转贷罪是转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。
参考答案：
对
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有价证券诈骗罪，是指使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额较大的行为。
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对
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