金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。()

参考答案：对

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判断题

地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。

参考答案：错

判断题

典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。()

参考答案：对

判断题

非法出具金融票证属金融诈骗罪。

参考答案：错

判断题

金融诈骗罪是指在金融活动中，采用虚构事实或者隐瞒**的方法，诈取数额较大的公司财物的行为。

参考答案：错

判断题

破坏金融管理秩序罪，是指违反国家金融管理法规，破坏国家对金融管理秩序的行为。

参考答案：对

判断题

将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》共七章三十七条。

参考答案：对

判断题

2006年6月29日，在十届全国**常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（六）》中，扩大了洗钱罪的上游犯罪。

参考答案：对

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